Investigación corporativa · México
Investigamos empresas, personas y contrapartes con fuentes públicas y documentación verificable. Te entregamos un expediente claro para que decidas sin adivinar.
Abogados, notarías, áreas de compras, inversionistas y PyMEs.
México. Fuentes públicas, registros y prensa.
Reportes express desde 72 horas hábiles.
01 · Servicios
Cada encargo se define por escrito: qué se revisa, qué no, cuánto cuesta y cuándo se entrega. Sin sorpresas y sin promesas que no se puedan documentar.
Quién está realmente detrás de una empresa: estructura societaria, socios y representantes, facultades, beneficiario real, domicilios y portales apócrifos, sanciones, publicaciones oficiales y prensa a favor y en contra.
Verificación de antecedentes de una persona física para contratación de confianza, un trato comercial o una decisión patrimonial. Tres niveles de profundidad, siempre con fuentes públicas y documentación trazable.
Quién está detrás de una cuenta o perfil: publicaciones, metadatos visibles, cuentas vinculadas y patrones de actividad. Incluye verificación de a quién pertenece un número telefónico por medios públicos.
Salud financiera a partir de información pública, y rastreo de movimientos en blockchain para operaciones con criptoactivos. Útil cuando el dinero ya se movió y hay que seguirlo.
Peritaje de documentos: autenticidad y metadatos de archivo —fecha de creación, autor, software, historial de ediciones— para contratos, actas y evidencia documental que nos entregues.
Revisión de registros, facturas y patrones de llamadas que tu empresa ya posee legalmente: fraude interno, uso indebido de líneas corporativas. No intervenimos ni rastreamos líneas de terceros.
Análisis por cuenta de estados y movimientos: reconstrucción de flujos, identificación de contrapartes recurrentes, detección de anomalías y fraccionamiento, y cruce contra CFDI y padrón de proveedores.
Validación masiva de tu catálogo: RFC vigente ante el SAT, coincidencia exacta de razón social y domicilio fiscal, situación en listas 69-B, sanciones e inhabilitaciones publicadas, y clasificación de cada proveedor por nivel de riesgo.
02 · Cómo funciona
No vendemos “inteligencia” vaga. Vendemos un proceso reproducible: alcance, evidencia y entrega.
Definimos qué necesitas decidir, qué empresa o contraparte revisar y qué plazo tienes. Te decimos si es viable y qué no se puede hacer legalmente.
Trabajamos con fuentes públicas, registros, prensa y documentación que nos proporciones lícitamente. Cada hallazgo queda con su fuente.
Recibes un informe ejecutivo, anexos y una sesión de lectura. Te decimos qué sabemos, qué no sabemos y qué conviene verificar después.
03 · Precios
El precio final depende del alcance y la profundidad. Estos rangos te ayudan a decidir si tiene sentido hablar.
Para una primera señal antes de una reunión o una firma.
Para una decisión de compra, inversión, alianza o crédito.
Para quien ya es proveedor, socio o cliente y no quieres sorpresas.
Antecedentes de personas físicas
Verificación de antecedentes de una persona física. Cada nivel incluye todo lo del anterior.
Para confirmar que la persona es quien dice ser.
Para contratación de confianza o un trato comercial serio.
Para decisiones donde equivocarse sale muy caro.
Padrón de proveedores
Si un proveedor cae en las listas 69-B del SAT, sus facturas dejan de ser deducibles. Revisamos tu catálogo completo y te decimos cuáles son.
Para una cartera acotada de proveedores críticos.
Para operaciones con proveeduría diversificada.
Para corporativos y áreas de compras con catálogo extenso.
Complementos
Se cotizan solos o se suman a cualquier encargo.
04 · Confidencialidad
La confianza no se presume: se explica. Este es el límite de lo que hacemos y de lo que no vamos a hacer, aunque nos lo pidan.
Acceso restringido al expediente, comunicación por canales acordados y entrega solo a quien designes por escrito.
05 · Contacto
Déjanos cuatro datos y nosotros te buscamos. Respondemos en menos de 24 horas hábiles con preguntas concretas. Si prefieres un canal más discreto, también atendemos por Telegram.